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18 noviembre 2017

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Blanqueo de Capitales

Normas

ACUERDOS

Acuerdo 10-2015

Acuerdo 10-2015 de 15 de diciembre de 2015 "Que reglamenta el cargo y establece las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y la Ley 23 de 27 de abril de 2015; y se subroga el Acuerdo 9-2001 del 06 de agosto de 2001"


 

Acuerdo 09-2015

“Por el cual se deroga el artículo 31 del Acuerdo 06-2015 de 19 de agosto de 2015”. Promulgado en Gaceta Oficial No. 27926-B de 11 de diciembre de 2015”

Enlace: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27926_B/GacetaNo_27926b_20151211.pdf


 

Acuerdo 06-2015

(de 19 de agosto de 2015).

“Que dicta las disposiciones aplicables a los Sujetos Obligados Financieros supervisados por la Superintendencia del Mercado de Valores, relativas a la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.”  Modificado por el Acuerdo 9-2015 de 25 de noviembre de 2015(Texto Único)

http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27853/52435.pdf


 

Acuerdo 04-2015

(de 07 de julio de 2015)

“Que dicta la Guía de Indicadores de Operaciones Sospechosas para las actividades del mercado de valores realizadas en o desde la República de Panamá.”



CIRCULARES

 

Circular 06-2016

Tema: Publicaciones Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIG)


Circular 04-2015

Resolución Administrativa N° AL-01-2015 de la Unidad de Análisis Financiero.


 

Circular 08-2015

Circular UAF-AL-01-2015 del 13 de abril de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.


 

Circular 10-2015

Circular UAF-AL-02-2015 del 18 de mayo de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.


 

Circular 12-2015

Capacitación sobre nuevos Formularios UAF, regulación y supervisión según la Ley 23 de 2015.


 

Circular 14-2015

Circular UAF-AL-03-2015 del 3 de agosto de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.


 

Circular 15-2015

Circular UAF-AL-04-2015 del 3 de agosto de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.


 

Circular 18-2015

Circular UAF-AL-05-2015 del 30 de septiembre de 2015, enviada por el Ministerio de la Presidencia, Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Dirigida a Oficiales de Cumplimiento


 

Circular 20-2015

Acuerdo 6-2015 de 19 de agosto de 2015.

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento.

 

 

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