Formularios |
21 enero 2021
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Cargo |
SECRETARIA GENERAL |
Nombre |
Isabel Pérez Henríquez |
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Educación |
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá (1998). Posgrado en Mediación. Universidad de Panamá (2004). Diplomado “Controles de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo, según el riesgo al que están sometidos los servicios y productos que ofrecen”. Instituto Bancario Internacional. (2007). Maestría en Derecho Comercial. Universidad Interamericana de Panamá. (2011). Certificación en Anti Lavado (AML/CA) Nivel Asociado y la adjudicación de la designación (AML/CA) – FIBA AML Institute. (2011). Maestría en Docencia Superior. ISAE Universidad. (2018). |
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Experiencia |
Más de 10 años de experiencia en el sector privado en áreas de Cumplimiento y Normativas Regulatoria y Legal. Experiencia en el sector institucional: Ministerio Público – Fiscalías Especializadas en Delitos relacionados con Drogas y Dirección de Investigación Judicial. Fiscalía Delegada de Drogas de Coclé y Veraguas. Ministerio de Economía y Finanzas |