Leyes Relacionadas

Ley 129 de 17 de marzo de 2020

Que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28985_C/77957.pdf

Decreto Ejecutivo No. 58 de 18 de junio de 2019

Que modifica artículo del Decreto Ejecutivo No. 126 de 16 de mayo de 2017, que reglamenta el procedimiento sancionador a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores.

http://gacetas.procuraduria-admon.gob.pa/28799-B_2019.pdf

Decreto Ejecutivo No. 241-A de 11 de julio de 2018

“Que reglamenta la Ley 56 de 11 de julio de 2017”.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28572_B/GacetaNo_28572b_20180719.pdf

Decreto Ejecutivo No. 62 de 28 de mayo de 2018

“Que modifica el Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre de 1993”.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28535_B/GacetaNo_28535b_20180529.pdf

Resolución No. 20-17 de 11 de septiembre de 2017, mediante la cual La Comisión de Licencias de Sedes de Empresas Multinacionales aprueba los requisitos para el otorgamiento de Licencia de Sede de Empresa Multinacional.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28363/63596.pdf

Ley 56 de 11 de Julio de 2017   

Que establece la participación de las mujeres en las juntas directivas estatales.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28320/62709.pdf

Decreto Ejecutivo 126-16 de Mayo de 2017

Procedimiento Sancionador.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28283_A/61187.pdf

Decreto Ejecutivo N° 408 de viernes 16 de diciembre de 2016

Que establece los lineamientos aplicables al Intercambio de Información entre la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del mercado de Valores”. Publicado en Gaceta Oficial N° 28180-A de 19 de diciembre de 2016.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28180_A/59054.pdf

Decreto Ejecutivo No. 363 de 13 de agosto de 2015

“Que reglamenta la Ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones”.

https://www.uaf.gob.pa/tmp/file/85/DECRETO%20EJECUTIVO%20363%20DE%2013%20DE%20AGOSTO%20DE%202015.pdf      

Decreto Ejecutivo No. 587 de 4 de agosto de 2015

“Que reglamenta el congelamiento preventivo desarrollado en el Título VI de la Ley 23 del 27 de abril de 2015, mediante el cual se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones”.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27838_B/51960.pdf

Ley 23 de 27 de abril de 2015

“Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 27768-B de lunes, 27 de abril de 2015. Esta ley deroga la Ley 42 de 2 de octubre de 2000.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27768_B/50545.pdf.

Law 23, April 27, 2015

Adopting Measures for the Prevention of Money Laundering, Terrorism Financing and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction and other provisions. (English version).

Ley 22 de 27 de abril de 2015

Que modifica un artículo del Código de Comercio sobre registros de actas y acciones de las personas jurídicas.

https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/blogs.dir/cendoj/ley-22-de-27-de-abril-de-2015.pdf

Ley 18 de 23 de abril de 2015

“Que modifica artículos de la Ley 47 de 2013, Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”. Publicada en la Gaceta Oficial No. 27766-B de jueves, 23 de abril de 2015.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27766_B/50505.pdf

Ley Nº 47 de 6 de agosto de 2013

Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/27346_C/42784.pdf

Resolución Ministerial N° 099-2011 de 15 de junio de 2011.

Por la cual se Reglamenta el Programa de Creadores de Mercado de la Deuda Pública Interna de la República de Panamá. Publicada en Gaceta Oficial No. 26810-A de 20 de junio de 2011.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26810_A/33385.pdf

Ley 2 de 01 de febrero de 2011

Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá.

https://www.organojudicial.gob.pa/uploads/wp_repo/uploads/2015/05/Ley-2-de-1-de-febrero-de-2011.pdf

Texto Único del Código Penal adoptado por la Ley No. 14 de 18 de mayo de 2007, con las modificaciones y adiciones introducidas por la Ley No. 26 de 21 de mayo de 2008.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25796/4580.pdf

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26045/10781.pdf

Ley No. 18 De 19 de junio de 2006

Que modifica artículos del Código Fiscal.

https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25709/2492.pdf

Decreto Ejecutivo No. 76 de 17 de julio de 2003

Por el cual se adiciona el parágrafo 5 al artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 147 de 4 de mayo de 1966 relacionado con la renuncia de los directores y dignatarios de sociedades con valores registrados en la Comisión Nacional de Valores y las que hayan obtenido alguna licencia otorgada por ésta.

https://docs.panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/76-de-2003-jul-21-2003.pdf

Ley 50 de 2 de julio de 2003

Se adiciona el Capítulo VI denominado Terrorismo al Título VII del Libro II del Código Penal y dicta otras disposiciones.

https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/50-de-2003-jul-7-2003.pdf

Ley 45 de 2003

Que modifica Decreto Ley 1 de 1999.

http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/PA/ley_45.pdf

Ley 22 de 9 de mayo de 2002

Mediante la cual la República de Panamá, ratificó la Convención Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo de 9 de diciembre de 1999, firmada por nuestro país el 12 de diciembre de 2001.

https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/22-de-2002-may-14-2002.pdf

Ley 11 de 30 de enero de 2002

Que modifica los artículos 17 y 18 del Decreto de Ley 1 del 8 de julio de 1999.

https://docs.panama.justia.com/federales/leyes/11-de-2002-feb-1-2002.pdf

Ley 6 del 22 de enero de 2002

Ley de Transparencia (Habeas Data).

http://www.oas.org/juridico/spanish/pan_res34.pdf

Ley 41 del 2 de octubre de 2000

Que adiciona el Capítulo VI, denominado Blanqueo de Capitales, al Título XII, y el Título XIII, denominado Disposiciones Finales, al Libro II del Código Penal, y se dictan otras disposiciones.

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_pan_anexo_27_sp.pdf

Ley 38 de 31 de julio de 2000

Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales.

http://www.procuraduria-admon.gob.pa/wp-content/uploads/2015/03/Ley38_mod.pdf

Decreto Ejecutivo No. 45 de 16 de diciembre de 1977

Que regula las sociedades anónimas, registradas ante la Comisión Nacional de Valores, constituidas de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, que tengan mil o más accionistas, con oficinas y empleados de tiempo completo en la República de Panamá, y que tengan inversiones en la República de Panamá por sumas de UN MILLÓN DE BALOBAS (B/1,000,000.00).

https://panama.justia.com/federales/decretos-ejecutivos/45-de-1977-dec-16-1977/gdoc/

Decreto de Gabinete 247 de 1970 (Parte Vigente)

Título V (DE LA PROTECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS) del Decreto de Gabinete No. 247 de 16 de julio de 1970.

EL ARTICULO 285 DEL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999, “POR LA CUAL SE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y SE REGULA EL MERCADO DE VALORES EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ” DEROGA LOS TÍTULOS I, II III, IV, Y LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL DECRETO DE GABINETE 247 DE 1970. POR LO ANTERIOR EXPUESTO EL TITULO V QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN SE MANTIENE VIGENTE....

Ley 32 de 26 de febrero de 1927

Sobre Sociedades Anónimas.